Was sind Einkommensnachweise/Vermögensnachweise?
Wie für alle Finanzdienstleistungsunternehmen gelten auch für NETELLER Vorschriften, die dem Schutz unserer Kunden und unseres Unternehmens dienen.
Wir sind verpflichtet nachzuweisen, dass die von unseren Kunden verwendeten Mittel auf rechtmäßige Weise erworben wurden.
Deshalb können wir Sie bei Erreichen eines bestimmten Transaktionsvolumens auffordern, uns einen Nachweis über die Quelle(n) Ihres finanziellen Einkommens zu erbringen.
Um Ihr(e) Dokument(e) zur Verfügung zu stellen, antworten Sie einfach innerhalb des angegebenen Zeitraums auf die E-Mail, die Sie von unserem Team für Mitgliederüberprüfung erhalten haben.
Welche Dokumente muss ich einreichen?
Sie müssen Dokumente vorlegen, die uns helfen, Ihre Einkommensquelle für die Gelder, die Sie über unsere digitalen Zahlungssysteme überweisen, zu ermitteln und zu belegen, z. B:
- Ersparnisse aus Gehaltszahlungen, Erbschaften oder Schenkungen – Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate, offizielles Schreiben des Arbeitgebers, Erbschein, Bescheinigung über die Steuererklärung usw.
- Glücksspiel oder Investitionen – Nachweis von Gewinnen oder Handelsgewinnen, Investitionsportfolio (mit Dividenden) usw.
- Verkauf einer Immobilie oder eines Unternehmens – Bank- oder Kreditkartenauszug, der die Transaktionen der letzten 3 Monate abdeckt, geprüfter Finanzbericht, Kaufvertrag usw.
Was sind die Anforderungen an diese Dokumente?
Bank- und Kartenauszüge:
- Ihre Namen und Ihre Kontonummer sollten sichtbar sein;
- Kartenauszüge sollten aufgrund der PCI/DSS-Anforderungen nur die ersten sechs und die letzten vier Ziffern Ihrer Kartennummer enthalten;
- das Dokument sollte sichtbare eingehende Transaktionen mit identifizierbarer Quelle enthalten
Gehaltsabrechnungen, Briefe vom Arbeitgeber, Verträge:
- sollten unterschrieben und abgestempelt sein
- Ihre Namen sollten sichtbar sein
Screenshots, die Ihre Glücksspiel- oder Investitionstätigkeit belegen:
- sollten nicht zugeschnitten sein;
- die URL der Website sollte sichtbar sein;
- sollten Ihre registrierten Daten auf der Website, Ihre Transaktionshistorie, Wetten/Handelshistorie und/oder Gewinn-/Verlustrechnung zeigen
Wir können keine Dokumente akzeptieren, die über cloudbasierte Plattformen oder Download-Links hochgeladen wurden. Bitte reichen Sie Ihre Dokumente in einem der folgenden Dateiformate ein: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png oder *.pdf.
Ich bin besorgt wegen meiner Privatsphäre / Ich möchte solche Dokumente nicht einreichen. Was passiert mit meinem Geld/Konto?
Die Verifizierung ist obligatorisch, da NETELLER verpflichtet ist, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Es können Kontobeschränkungen bzw. Verwaltungsgebühren erhoben werden, wenn die angeforderten Unterlagen nicht innerhalb der angegebenen Fristen vorgelegt werden.
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden nur verwendet, um zu bestätigen, dass die Geldquelle rechtmäßig und legal bezogen wurde. Sie werden streng vertraulich behandelt, nur von befugtem Personal geprüft und in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie behandelt.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit bei der Erfüllung dieser wichtigen rechtlichen Verpflichtung.