Co to są dokumenty Potwierdzenia dochodu/Źródła majątku?
Podobnie jak wszystkie firmy świadczące usługi finansowe również NETELLER podlega przepisom, które mają na celu ochronę naszych klientów i naszej działalności.
Mamy obowiązek udowodnić, że wszelkie środki, którymi posługują się nasi klienci, zostały pozyskane w sposób zgodny z prawem.
Dlatego też, gdy osiągniesz określoną wielkość transakcji, możemy poprosić Cię o dostarczenie nam dowodów potwierdzających źródło(a) Twojego dochodu finansowego.
Aby podać wymagane dokumenty, wystarczy w określonym terminie odpowiedzieć na wiadomość e-mail otrzymaną od naszego zespołu ds. Weryfikacji Użytkowników.
Jakie dokumenty muszę dostarczyć?
Należy przedstawić dokumenty, które pomogą nam zidentyfikować i potwierdzić Twoje źródło dochodu finansowego dla środków, które przekazujesz za pomocą naszych systemów płatności cyfrowych, takie jak:
- Oszczędności z pensji, spadków lub darowizn – odcinki wypłaty z ostatnich 3 miesięcy, oficjalne pismo od pracodawcy, zaświadczenie o spadku, zaświadczenie o rozliczeniu podatkowym itp.
- Hazard lub inwestycje – dowody wygranych lub zysków z transakcji, portfel inwestycyjny (wykazujący dywidendy) itp.
- Sprzedaż nieruchomości lub przedsiębiorstwa – wyciąg z banku lub z karty kredytowej, który obejmuje działalność transakcyjną za ostatnie 3 miesiące, zbadane sprawozdanie finansowe, rachunek sprzedaży itp.
Jakie są wymagania dotyczące tych dokumentów?
Wyciągi bankowe i wyciągi z kart:
- powinny być widoczne Twoje imiona i nazwisko oraz numer konta bankowego;
- wyciągi z kart powinny pokazywać tylko pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry numeru karty ze względu na wymogi PCI/DSS;
- dokument powinien zawierać widoczne transakcje przychodzące z możliwym do zidentyfikowania źródłem
Odcinki wypłaty, listy od pracodawcy, umowy:
- powinny być podpisane i opieczętowane
- Twoje imię i nazwisko powinny być widoczne
Zrzuty ekranu potwierdzające Twoją działalność hazardową lub inwestycyjną:
- nie powinny być przycięte;
- adres URL strony internetowej powinien być widoczny;
- powinny pokazywać Twoje dane zarejestrowane na stronie internetowej, historię transakcji, zakłady/historię transakcji i/lub zestawienie zysków/strat
Nie możemy akceptować dokumentów przesłanych na platformach opartych na chmurze lub linkach do pobrania. Prosimy o przesłanie dokumentów w plikach w formacie *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png lub *.pdf.
Obawiam się o swoją prywatność / Nie chcę składać takich dokumentów. Co stanie się z moim kontem/pieniędzmi?
Weryfikacja jest obowiązkowa, ponieważ NETELLER jest zobowiązany do zachowania zgodności z wymogami prawnymi. Zastosowane mogą zostać ograniczenia konta i/lub opłaty administracyjne, jeśli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w określonych terminach.
Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu potwierdzenia, że źródło środków jest legalne i uzyskane zgodnie z prawem. Będą one traktowane z zachowaniem ścisłej poufności, sprawdzane tylko przez upoważniony personel, a także traktowane zgodnie z naszą Polityką prywatności.
Będziemy wdzięczni za Twoją współpracę w wypełnianiu tego ważnego obowiązku regulacyjnego.