O que são documentos de comprovação de renda?
A NETELLER, como todas as empresas de serviços financeiros, está sujeita a regulamentações que visam proteger nossos clientes e nossos negócios.
Temos a obrigação de provar que quaisquer fundos utilizados por nossos clientes foram adquiridos por meios legítimos.
É por isso que, quando você atinge determinados volumes de transações, podemos solicitar o fornecimento de provas que confirmem a(s) fonte(s) de sua renda financeira.
Para fornecer seus documentos, basta responder ao e-mail que você recebeu de nossa equipe de Verificação de informações do usuário dentro do prazo especificado.
Quais documentos preciso apresentar?
Você precisará apresentar documentos que nos ajudem a identificar e embasar sua fonte de renda financeira em comparação aos fundos que você transfere utilizando nossos sistemas de pagamento digitais, como, por exemplo:
- Economias de salário, herança ou presentes – folhas de pagamento dos últimos três meses, carta oficial de seu empregador, certificado de herança, certificado de declaração de impostos etc.
- Apostas ou investimentos – evidência de ganhos ou lucros comerciais, carteira de investimentos (mostrando dividendos) etc.
- Venda de propriedade ou empresa – extrato bancário ou de cartão de crédito que cubra a atividade transacional dos últimos três meses, demonstrativo financeiro auditado, nota de venda etc.
Quais são as exigências para estes documentos?
Extratos bancários e do cartão:
- seus nomes e número de conta bancária devem estar visíveis;
- os extratos do cartão devem mostrar apenas os primeiros seis e os últimos quatro dígitos do número do cartão devido aos requisitos de PCI/DSS;
- o documento deve conter transações de entrada visíveis com fonte identificável
Folhas de pagamento, cartas do empregador, contratos
- devem ser assinados e carimbados
- seus nomes devem estar visíveis
Capturas de tela que comprovem sua atividade em apostas ou investimentos
- não devem ser cortadas;
- a URL do site deve estar visível;
- deve mostrar seus detalhes registrados no site, seu histórico de transações, histórico de apostas/negociações e/ou declaração de lucros/perdas
Não podemos aceitar documentos enviados por meio de plataformas em nuvem ou links para download. Envie seus documentos como arquivos *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png ou *.pdf.
Estou preocupado com minha privacidade/Não quero apresentar esses documentos. O que acontecerá com minha conta/dinheiro?
A verificação é obrigatória, pois a NETELLER é obrigada a estar em conformidade com requisitos regulamentares. Restrições de conta e/ou taxas administrativas podem ser aplicadas se a documentação solicitada não for fornecida dentro dos prazos especificados.
As informações fornecidas serão utilizadas apenas para confirmar que a fonte de renda é legítima e que foi legalmente obtida. Elas serão tratadas com estrita confidencialidade, examinadas apenas por pessoal autorizado e de acordo com nossa Política de Privacidade.
Agradecemos por sua cooperação com esta importante obrigação regulamentar.