Что представляют собой документы «Справка о доходах/Источник происхождения денежных средств»?

Деятельность NETELLER, как и всех компаний, предоставляющих финансовые услуги, регулируется положениями законодательства, направленными на защиту наших клиентов и нашего бизнеса. 

Мы обязаны представлять доказательства того, что любые средства, которыми распоряжаются наши клиенты, получены законным способом.

Поэтому при достижении определенных объемов транзакций мы можем предложить Вам указать источник(-и) Ваших финансовых доходов. 

Чтобы предоставить документ(-ы), просто ответьте на сообщение электронной почты, которое Вы получили от нашей Службы проверки, в указанные сроки.

Какие документы необходимо предоставить? 

Необходимо предоставить документы, которые помогут нам идентифицировать и обосновать источник средств, которые Вы переводите через наши цифровые платежные системы, например: 

  • заработная плата, средства, полученные в виде наследства или пожертвований — расчетные листки за последние 3 месяца, официальные письма от работодателя, свидетельство о праве на наследство, налоговая декларация и т. д.
  • азартные игры или инвестиции — доказательства о выигрышах или получении торговой прибыли, инвестиционный портфель (с указанием дивидендов) и т. д.
  • продажа собственности или предприятия — выписка по банковскому счету или по счету кредитной карты с указанием транзакций, совершенных за последние 3 месяца, аудированный финансовый отчет, акт передачи права собственности и т. д.

Какие предъявляются требования к этим документам?

выписки по банковскому счету или счету кредитной карты

  • на документах должно быть указано Ваше имя и название банка;
  • в соответствии с требованиями стандарта безопасности в сфере платежных карт на выписке по счету карты должны быть указаны только первые 6 и последние 4 цифры номера карты;
  • на документе должны быть указаны входящие транзакции с идентифицируемыми источниками

расчетные листки, письма от работодателей, контракты

  • они должны быть подписаны и заверены печатью, на них должно быть указано Ваше имя

снимки экрана, подтверждающие Вашу игорную или инвестиционную деятельность

  • обрезка изображений недопустима;
  • должен быть виден URL-адрес;
  • должны быть видны детали Вашей регистрации на веб-сайте, история Ваших транзакций, история размещения ставок/торговая история и/или отчет о прибылях и убытках

Мы не принимаем документы, загруженные на облачные платформы или загружаемые по ссылкам. Просим отправлять документы в форматах *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png или *.pdf.

Меня беспокоят вопросы конфиденциальности / я не хочу отправлять эти документы. Что произойдет с моим счетом/деньгами?

Процедура проверки является обязательной, потому что компания NETELLER обязана соблюдать требования законодательства. Если запрашиваемая документация не будет предоставлена в указанные сроки, на счет могут быть наложены ограничения и (или) может быть применен комиссионный сбор за администрирование.

Предоставляемые Вами сведения будут использоваться исключительно для подтверждения законности источника средств или способа их получения. Обработка сведений производится в условиях строгой конфиденциальности, их изучение выполняется исключительно уполномоченными сотрудниками и в соответствии с положениями нашей Политики конфиденциальности.

Благодарим Вас за содействие в выполнении этого важного нормативного обязательства.

Статьи по теме

Вернитесь в начало